Like many other governmental organizations, FBR has played a key role in completing the FATF actions related to DNFBPs, cash smuggling, investigating tax crimes for money laundering, and confiscating the proceeds of tax crimes. In the 34 actions of the FATF action plans, FBR has directly dealt with at least 8 actions and spearheaded the process of implementation.
In order to ensure compliance with regard to DNFBPs, FBR has issued AML/CFT regulations, conducted extensive outreach to educate DNFBPs, established a dedicated IT based DNFBP Management System, launched customized mobile App for registrations and screening purposes, conducted a large number of onsite inspections, and imposed a wide range of penalties for non compliance.
Similarly, in the area of cash smuggling, FBR Customs has fortified cross-border controls and implemented a comprehensive mechanism to combat cash smuggling, by all means possible.
Likewise, FBR has also undertaken a large number of money laundering investigations against the tax crimes and has also made significant confiscations in this regard.
Mr. Asim Ahmad, Chairman FBR/ Secretary Revenue Division, has felicitated all the government organizations and their key personnel including the relevant officers of Inland Revenue Service and Pakistan Customs who have worked tirelessly to complete the FATF actions. The Chairman FBR reiterated FBR’s unflinching resolve and an unwavering commitment to continue with implementing the anti-money laundering and countering financing of terrorism regime in the areas supervised by FBR.
ایف اے ٹی ایف کی شرائط کی تکمیل میں ایف بی آر کا کلیدی کردار
دیگر حکومتی اداروں کی طرح ایف بی آر نے بھی ایف اے ٹی ایف کی شرائط کی تعمیل میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے عائد شرائط جس میں ڈیزیگنیٹڈ نان فنانشل بزنسز اینڈ پروفیشنز (ڈی این ایف بی پیز)، رقوم کی اسمگلنگ کی روک تھام، منی لانڈرنگ کی غرض سے کئے ٹیکس جرائم کی تحقیقات اور ٹیکس سے متعلقہ جرائم میں مالی ضبطگیوں کو یقینی بنانے میں ایف بی آر نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کی جانب سے عائد 34 شرائط میں سے کم ازکم 8شرائط ایسی ہیں جن کی تکمیل کے لئے اور ان پر عملدرآمد کے لئے ایف بی آر نے براہ راست اقدامات اٹھائے۔
ڈی این ایف بی پیز کی شرط پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لئے ایف بی آر نے انٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر فنانشل ٹیررازم کے احکامات جاری کئے۔ اس حوالے سے عوامی آگاہی بیدار کرنے کے لئے بھرپور مہم چلائی۔ اس معاملے پر ایک خصوصی آئی ٹی یونٹ قائم کیا۔ رجسٹریشن اور سکریننگ کے مراحل کے لئے ایک خصوصی ایپ تیار کی۔ آن سائٹ جائزے کے بہت سارے آپریشنز سرانجام دئیے۔ اور اس حساس معاملے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بہت سی تادیبی کاروائیاں عمل میں لائی گئیں۔
اسی طرح رقوم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لئے ایف بی آر کسٹمز نے سرحد کے آر پار نگرانی کا نظام سخت کیا اور رقوم کی اسمگلنگ کو روکنے کے لئے تمام ممکنہ ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک جامع نظام تشکیل دیا۔ اسی طرح ایف بی آر نے منی لانڈرنگ اور ٹیکس جرائم سے نمٹنے کے لئے بہت سی تحقیقات مکمل کیں اور اس سلسلے میں بہت سی مالی ضبطگیوں کو کامیابی سے ممکن بنایا۔
چیئرمین ایف بی آر و سیکرٹری ریونیو ڈویژن جناب عاصم احمد نے جہاں تمام متعلقہ حکومتی اداروں اور ان کے اہم عہدیداران کی کارکردگی کو سراہا وہیں ان لینڈ ریونیو سروس اور پاکستان کسٹمز کے ان تمام افسران کو داد تحسین پیش کی جنہوں نے ایف اے ٹی ایف کی شرائط کی تکمیل میں دن رات ایک کئے رکھا۔ چیئرمین ایف بی آر نے اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایف بی آر منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت کی روک تھام کے لئے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لانے کے اپنے غیر متزلزل عزم پر قائم ہے۔
