Latest FBR Releases
In a major breakthrough, the Directorate of Intelligence & Investigation Inland Revenue, Faisalabad has arrested yesterday Muhammad Yousaf, proprietor of M/s SAYTEX INTERNATIONAL, one of the major culprits running the racket of fake and flying invoices, causing huge loss of revenue to the national Exchequer. The Directorate had unearthed a big sales tax evasion scam of issuing/adjusting fake and flying invoices involving tax fraud of millions of rupees. Accordingly, prosecution proceedings against the members of the fraudsters’ gang were initiated and the First Information Report (FIR) was lodged against M/s Arrow International, its buyers, suppliers and other beneficiaries under section 37(a) of the Sales Tax Act 1990.
The person arrested had issued fake invoices worth 104.446 million to M/s Arrow International and thus defrauded payment of due taxes thereon. Mr. Imran Zafar, I.O/Deputy Director, who arrested the accused has obtained physical remand of the accused from the learned Special Judge (Customs, Taxation & Anti-Smuggling), Lahore. The accused is currently under further investigation.
It is pertinent to mention here that two other members of the fraudsters’ network, namely, Arshad Mehdi and Muhammad Danish Javed were also arrested few days earlier. Arshad Mehdi is the declared proprietor of dummy unit, M/s Arrow International, in whose name 05 bank accounts were opened in Faisalabad and Lahore through which transactions of Rs.288 million had been effected. Arshad Mehdi is currently in jail serving judicial remand.
The other person Muhammad Danish Javed, has been found to have deposited money in the bank accounts of dummy unit M/s Arrow International against whom an FIR has already been lodged for evasion of tax amounting to Rs.134.4 million. The said person is also in jail under judicial remand. Investigation from these arrested persons subsequently led the Intelligence and Investigation Directorate to identification of real culprits behind establishment and running of this network of tax fraudsters involving 65 units and total invoice value amounts to Rs.1.3 billion.
The arrest of Muhammad Yousaf, proprietor M/s Saytex International, Faisalabad is in continuation of Inland Revenue Intelligence’s tirade against tax fraudsters and networks of dubiously registered firms involved in fake and flying invoices. So far the Faisalabad Directorate has arrested 06 persons leading to recovery of defrauded amount of tax at Rs.6 million. Another 13 registered persons nominated in the FIR have voluntarily deposited their tax liability totaling Rs.2.2 million. Further investigations into the scam are underway and further arrests and recoveries are expected.
ان لینڈ ریونیوانٹیلی جنس کے آپریشنز میں تیزی
ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو، فیصل آباد نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران میسرز سیٹیکس(M/s SAYTEX)کے پروپرائٹر محمد یوسف کو گرفتار کر لیا جو کہ جعلی اور بوگس انوائسنگ کے غیر قانونی دھندے کا ایک مرکزی ملزم ہے اور قومی خزانے کو محصولات کی مد میں بھاری نقصان پہنچا رہا تھا۔
محمد یوسف نے میسرز ایروانٹرنیشنل(M/s Arrow International) کو104.446ملین روپے کی جعلی انوائسز جاری کیں اور یوں واجب الادا ٹیکسز کی چوری کا مرتکب ہوا ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس نیٹ ورک کے دو دیگر ممبران، میسرز ایرو انٹرنیشنل کے پروپرائٹرز ارشد مہدی اور محمد دانش جاوید کو فیصل آباد ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلی جنس اینڈ انویسٹیگیشن آئی آر نے پہلے ہی گرفتار کر لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جعلی اور بوگس ٹرانزیکشنز کے لئے بینک اکاؤنٹس کھلوائے اور ٹیکس چوری میں استعمال کئے۔ دونوں اس وقت جیوڈیشل ریمانڈ کے تحت جیل میں ہیں۔ میسرز ایرو انٹرنیشنل نے دھوکہ دہی سے اپنی رجسٹریشن کرائی اور 65متعلقہ یونٹس کے درمیان بوگس ٹرانزیکشنز کے سرغنہ کے طور پر کام کیا ان جعلی انوائسز کی مالیت 1321ملین روپے بنتی ہے۔
محمد یوسف کی گرفتاری ان لینڈ ریونیو انٹیلی جنس کی جعلی اور بوگس انوائسنگ میں ملوث ٹیکس چوروں اور جعل سازی سے رجسٹر یشن حاصل کرنے والی کمپنیوں کے خلاف منظم اور جامع کاروائیوں کا تسلسل ہے ۔ ٹیکس چوروں کے نیٹورک کا کامیابی سے سراغ لگاتے ہوئے 6مجرموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا چکا ہے۔
